L’utilità dell’attività investigativa per prevenire e reprimere i furti in azienda Sempre più spesso le aziende subiscono furti da parte dei propri dipendenti, e le difficoltà socio-economiche che caratterizzano il periodo storico attuale hanno notevolmente contribuito ad aggravare tale situazione. I furti possono riguardare beni diversi, e vanno dalla sottrazione di denaro presente in cassa…
DettagliIl licenziamento disciplinare in caso di utilizzo fraudolento del denaro aziendale. Il licenziamento disciplinare rappresenta la più grave sanzione disciplinare ed interviene a seguito di condotte tenute dal lavoratore in violazione / inadempimento grave di obblighi contrattuali. È subordinato alla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 7 della l. 300/1970, che…
DettagliLe caratteristiche della relazione conclusiva redatta dall’investigatore privato. Asseverazione si, asseverazione no Normalmente l’investigatore privato, a conclusione della sua indagine, rilascia al committente una relazione conclusiva nella quale sono riportate le risultanze dell’indagine. Ci viene chiesto, da un nostro abbonato, se le relazioni che vengono rilasciate vanno asseverate o se l’asseverazione deve essere apposta solamente…
DettagliL’investigatore può eseguire i controlli difensivi commissionati dal datore di lavoro ai fini di ricercare le prove dei comportamenti illeciti del lavoratore. Cosa scrivere nel mandato. Con due recenti sentenze della Cassazione viene confermato, ancora una volta e dopo la modifica dell’art. 4 della l. 20/05/1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) ad opera del d.lgs.…
DettagliLe dichiarazioni rese dalla persona ascoltata in sede civile dall’investigatore privato hanno natura di confessione stragiudiziale La Suprema Corte di Cassazione in una sentenza del 2020 definisce l’ambito delle dichiarazioni rese dal soggetto intervistato all’investigatore privato incaricato di svelare una frode assicurativa. Come spesso succede l’investigatore incaricato di accertare una presunta frode posta in essere…
DettagliSocietà investigativa e recupero crediti Le società in generale, e come tali le società di investigazione, si sono scontrate almeno una volta nel corso della loro attività nello sconveniente problema del “recupero credito”. Con suddetto termine si vuole individuare tutte le attività volte ad ottenere il pagamento di quanto spetta al creditore. Va da se che…
DettagliI debiti con l’Agenzia delle Entrate non possono determinare la sospensione della licenza dell’investigatore privato. Il TAR della Regione Sicilia accoglie il ricorso di un investigatore privato che si è visto sospendere la licenza a causa dei debiti che nell’arco di diversi anni aveva maturato con l’Agenzia delle Entrate. Nell’occasione lo scrivente Studio Legale,…
DettagliLo studio associato tra investigatori viene riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria della Giustizia Amministrativa Con due diverse sentenze del TAR di Catanzaro e del Tar di Milano, che in entrambe ha visto la parte ricorrente assistito dal nostro Studio Legale, viene affermato il sacrosanto principio dell’ammissibilità dello svolgimento dell’attività investigativa da parte di due o…
DettagliIllegittima la lettura della posta elettronica del lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Spesso l’investigatore privato viene incaricato dalle aziende di analizzare i contenuti del personal computer dato in dotazione dalla stessa azienda al dipendente poi uscito dalla società. L’analisi del contenuto del personal potrebbe quindi determinare una violazione amministrativa (oltre a…
DettagliAttenzione alla licenza, la revoca potrebbe essere dietro l’angolo. La riflessione scaturisce anche, ma non solo, da una sentenza del TAR Campania che viene adito al fine di annullare il provvedimento di revoca della licenza posseduta da un investigatore privato e il contestuale divieto di detenere armi e munizioni. Questo riporta la sentenza in…
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