Il ruolo dell’investigatore privato nel procedimento per annullamento del matrimonio. L’ordinamento giuridico italiano prevede, al ricorrere di determinati requisiti, la possibilità di “cancellare” il vincolo matrimoniale, come se questo non fosse mai esistito: ciò significa che, a differenza degli effetti scaturenti dal divorzio – solo per il futuro –, la dichiarazione di nullità ha effetti…
Per una Agenzia Investigativa, avendo ricevuto un incarico investigativo prima, e successivamente la licenza viene sospesa per 20 gg. La domanda è: Si può portare a termine l’incarico, o si deve sospendere l’incarico? La domanda non è di semplice soluzione in quanto non esiste una disposizione di legge che regolamenti una tale situazione. Stà di…
Investigatore e whistleblowing Il decreto legislativo n. 24 del 2023, emanato in attuazione della Direttiva Europea 1937/2019, ha reso obbligatoria in Italia, la c.d. tutela “whistleblowing”. La whistleblowing è un meccanismo che era già stato introdotto in passato e che rientra tra le misure generali di prevenzione della corruzione. Dapprima era rivolto esclusivamente alla Pubblica…
Il Titolare Effettivo Al fine della prevenzione nonché della repressione del riciclaggio di beni, denaro o altre utilità il D. LGS. N. 231 del 2007 (Decreto Antiriciclaggio)ha istituito il c.d. “registro dei titolari effettivi”, regolato dal DM n. 55/2022 (che contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni…
Il licenziamento disciplinare in caso di utilizzo fraudolento del denaro aziendale. Il licenziamento disciplinare rappresenta la più grave sanzione disciplinare ed interviene a seguito di condotte tenute dal lavoratore in violazione / inadempimento grave di obblighi contrattuali. È subordinato alla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 7 della l. 300/1970, che…
Un avviso del Garante della Privacy agli investigatori privati. L’informativa va sempre data all’interessato (soggetto indagato). Quante volte l’investigatore privato si trova ad interagire direttamente con il soggetto, oggetto dell’indagine? Molto spesso. In questi casi il GDPR al suo articolo 13 prevede che l’investigatore privato, prima di raccogliere i dati dall’interessato gli comunichi l’informativa.…
Il segreto d’ufficio dell’investigatore privato. Molto spesso mi viene chiesto se le informazioni in possesso dell’investigatore privato siano coperte dal segreto e in tal caso a chi possono essere rese ostensibili. È di sicuro ausilio il testo letterale dell’art. 622. C.p. il quale prevede che “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio,…
I poteri dell’investigatore privato Nell’immaginario collettivo l’investigatore privato è dotato di rilevanti poteri che il privato cittadino non ha. Nella realtà dei fatti non è così, in quanto non solo non gli vengono concesse particolari attribuzioni, ma se pone in atto comportamenti contra legem ne risponde penalmente, e con sanzioni di gran lunga superiori a…
Interferenze illecite nella vita privata: a quale titolo l’agente viene punito? Il reato di interferenze illecite nella vita privata è punito a norma dell’art. 615 bis c.p.. In via preliminare si deve affermare che il delitto può essere commesso da “chiunque” e, pertanto, si tratta di un reato comune. L’elemento soggettivo è costituito nel caso…
Le circostanze aggravanti: trattamento sanzionatorio più gravoso per gli investigatori privati Le circostanze attenuanti e aggravanti consistono in fattori o situazioni che attenuano o aggravano il disvalore del reato, incidendo sulla misura della pena. Si tratta di elementi accessori che incidono su un reato già perfetto: il reato è già stato consumato e l’esistenza di uno o…
