Investigatore e whistleblowing Il decreto legislativo n. 24 del 2023, emanato in attuazione della Direttiva Europea 1937/2019, ha reso obbligatoria in Italia, la c.d. tutela “whistleblowing”. La whistleblowing è un meccanismo che era già stato introdotto in passato e che rientra tra le misure generali di prevenzione della corruzione. Dapprima era rivolto esclusivamente alla Pubblica…
DettagliSi al sub appalto investigativo ma a certe condizioni. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ribadito alcuni principi di carattere generale, relativi all’utilizzabilità delle prove acquisite dall’investigatore privato in contrasto con le disposizioni in tema di trattamento dei dati personali (di seguito privacy). Nello specifico la società XXXXX, titolare di licenza…
DettagliIl Titolare Effettivo Al fine della prevenzione nonché della repressione del riciclaggio di beni, denaro o altre utilità il D. LGS. N. 231 del 2007 (Decreto Antiriciclaggio)ha istituito il c.d. “registro dei titolari effettivi”, regolato dal DM n. 55/2022 (che contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni…
DettagliSei un investigatore privato? Hai svolto e concluso attività di indagine, emesso regolare fattura, ma il cliente non corrisponde quanto dovuto? Almeno una volta nella vita [ben più, sic.] ti sarai trovato in una situazione del genere. Il nostro consiglio è quello di chiamare uno Studio Legale così da farti aiutarti a tutelare i tuoi…
DettagliAtti osceni in luogo pubblico L’obbiettivo dell’indagine tra coniugi spesso consiste nel rilevare comportamenti infedeli. Generalmente il comportamento viene “dedotto” da prove che assieme costituiscono convinzione di ciò che accade. Può capitare però che l’investigatore privato colga sul fatto due amanti in “atti osceni”, oltre ad essere palese atto di infedeltà, tale comportamento può anche…
DettagliMontare un registratore in macchina per una Corte di Merito determina il reato di cui all’art. 617 bis c.p. Una Corte Penale di Merito si è trovata nella condizione di decidere in merito all’istallazione su una vettura, da parte di un investigatore privato, di un registratore ad attivazione vocale. Tale processo, come spesso succede, viene…
DettagliL’investigatore privato che entra in uno studio/ufficio simulando di essere un paziente/cliente, commette qualche reato? La domanda mi è stata rivolta più di una volta e non v’è dubbio che l’investigatore, che vuole acquisire informazioni da un soggetto che, ad esempio, svolge un’attività lavorativa presso la propria abitazione, dovrà chiedere di essere sottoposto a detta…
DettagliL’investigatore privato che entra in uno studio/ufficio simulando di essere un paziente/cliente, commette qualche reato? La domanda mi è stata rivolta più di una volta e non v’è dubbio che l’investigatore, che vuole acquisire informazioni da un soggetto che, ad esempio, svolge un’attività lavorativa presso la propria abitazione, dovrà chiedere di essere sottoposto a detta…
DettagliL’investigatore privato con la sola licenza in ambito civile può raccogliere prove da far valere in un processo penale (parte seconda). Abbiamo visto nella newsletter precedente che l’investigatore “civile” può svolgere anche attività avente rilevanza penale. Nella presente newsletter faremo emergere le differenze che sussistono tra i poteri/attività che differenziano un incarico civile da uno…
DettagliL’investigatore privato con la sola licenza in ambito civile può raccogliere prove da far valere in un processo penale? Molto spesso l’investigatore privato ed anche alcuni avvocati non hanno ben chiaro se un investigatore privato autorizzato solo in ambito civile (da a1 a a4 del DM 269/2010) può svolgere attività di ricerca della prova da…
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